مخاطر شراء العملة الرقمية دون التوثيق

هناک طرق مختلفة لشراء وبیع البیتکوین، ویعد استخدام بورصة العملات الرقمیة أحد أسهل الطرق. من خلال التسجیل فی البورصة، یمکنک تحویل العملة الورقیة (العملة المشترکة للدول) إلى عملات رقمیة وإجراء جمیع أنواع التبادلات فیما بینها. نظرًا لأن الحکومات أصدرت قوانین مختلفة فی مجال العملات المشفرة، فقد کان مطلوبًا من البورصات إجراء عملیة اعرف عمیلک (KYC) أو مصادقة الهویة.

تسمیات: طلب بناء روبوت فورکس , بناء روبوت تداول الأسهم , بناء روبوت التداول , تصمیم الروبوت التجاری , روبوت الفورکس المجانی , برمجة روبوت الفورکس , تدریب خبراء الفورکس , قم ببناء روبوت تداول باستخدام بایثون , تحمیل روبوت تجارة الفورکس , شراء روبوت تاجر الفورکس , روبوت الفورکس الآلی , روبوت تداول الأسهم مجانا ,  تعلم کیفیة بناء روبوت تداول العملات الأجنبیة , الروبوتات التجاریة ألباری , روبوت الفورکس لالروبوت ,  تصمیم روبوت میتاتریدر , برمجة روبوت میتاتریدر , تصمیم روبوت الفورکس , برمجة روبوت الفورکس , التداول الآلی

تتطلب معظم البورصات من المستخدم إکمال عملیة المصادقة مباشرة بعد التسجیل، وهناک بورصات لا تتطلب ذلک. فی هذا المقال نرید أن نتحدث عن أهمیة هذه القضیة ومخاطر شراء العملة الرقمیة دون المصادقة والقضایا المحیطة بهذه القضیة. ابقوا معنا حتى النهایة.

قانون اعرف عمیلک (KYC).

کلمة KYC تعنی “اعرف عمیلک” ویطلق علیها “المصادقة” باللغة الفارسیة. ینص قانون KYC على أن المؤسسة المالیة یجب أن تعرف تفاصیل مستخدمیها من أجل منع نشاط الأشخاص الإجرامیین والمطلوبین وبعبارة أخرى لمنع غسیل الأموال.

عندما یقوم المستخدم بعملیة المصادقة، فی الواقع، ترتبط المحافظ التی توفرها البورصة بهویة المستخدم ویمکن تتبع جمیع أنشطته. معدل دوران المستخدمین، ومتوسط ​​الإیداع واستلام الأموال فی أطر زمنیة مختلفة، والاتصال بأنواع مختلفة من محافظ blockchain ومثل هذه المشکلات هی أشیاء یمکن التحقیق فیها من خلال البورصة فی حالة ملاحظة نشاط غیر قانونی أو مشبوه.

إجراءات المصادقة متشابهة فی معظم بورصات العملات الرقمیة. یجب على المستخدم تقدیم اسمه الکامل وعنوان السکن ورقم الهاتف إلى البورصة. بعد ذلک، یُطلب من المستخدم تقدیم صورة لمستندات معینة مثل بطاقة الهویة أو جواز السفر، وأخیرًا، یجب إرسال صورة شخصیة مع إحدى المستندات المحددة إلى البورصة للتأکد من أن المستندات تخص الشخص الموجود فیه. سؤال.

وبالطبع هناک بعض البورصات التی تطلب من المستخدم معلومات أخرى مثل الوظیفة وصورة فاتورة الکهرباء والهاتف وغیرها لمزید من الضمان.