مستخدمو باينانس الـ VIP كانوا على علم بالغرامة القياسية التي ستدفعها الشركة قبل أشهر!

خلال اجتماع لکبار العملاء فی منصة باینانس للعملات المشفرة فی سنغافورة . علم الضیوف معلومات داخلیة تتعلق بالمشاکل مع السلطات الأمریکیة.

وکان من بین الضیوف ریتشارد تنغ . الخلیفة المستقبلی لمؤسس باینانس CZ . وفقًا للعدید من المشارکین الذین طلبوا عدم الکشف عن هویتهم أثناء مناقشة الاجتماع الخاص، حسبما ذکرت بلومبرج. وفی الاجتماع، تم سؤال ممثلی Binance مباشرة عن تفاصیل المشاکل القانونیة للشرکة.

وضغط المتداولون المجتمعون على مسؤولی باینانس بشأن المبلغ الذی ستدفعه الشرکة لوزارة العدل الأمریکیة والسلطات الأمریکیة الأخرى لتسویة النزاع . بما فی ذلک إثارة إمکانیة فرض غرامة قدرها 4 ملیارات دولار. بعد التحدث مع ممثلی الشرکة الحاضرین فی العشاء . کان بعض الضیوف من کبار الشخصیات مقتنعین بأن الشرکة ستدفع هذا المبلغ – وهو مبلغ یمکن لباینانس تحمله بسهولة.

وقال متحدث باسم Binance إن وصف الحدث غیر دقیق، لکنه رفض تحدید الجوانب غیر الصحیحة.

بالإضافة إلى ذلک، یزعم المطلعون أن CZ تحدث عن استعداده للتنحی خلال مکالمات منتظمة مع إدارة المنصة منذ مایو الماضی.

“منذ شهر مایو على الأقل، کان CZ یذکر فی مکالمات منتظمة لقیادة Binance أنه یستعد للتنحی . وفقًا لأربعة أشخاص مطلعین على المحادثات، الذین طلبوا عدم الکشف عن هویتهم لمناقشة الاتصالات الداخلیة.”

بالإضافة إلى ذلک، کان من الممکن أن یکون الاتفاق المحتمل الذی تم التوصل إلیه فی وقت سابق من عام 2023 مع وزارة العدل الأمریکیة أفضل بالنسبة لـ CZ . بعد أن أصر بعض المسؤولین على أن یواجه شخصیًا عقوبة أشد. ومع مرور الأشهر، أصرت الإدارة على تشدید العقوبات.

ویواجه CZ عقوبة قصوى بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة تصل إلى 500 ألف دولار . بالإضافة إلى أی أرباح حققها من الجرائم المزعومة. ومن المقرر أن یصدر الحکم علیه فی فبرایر/شباط. ویتضمن اتفاق الإقرار بالذنب الذی أبرمه مع حکومة الولایات المتحدة تنازلاً عن حق الاستئناف طالما أن عقوبته لا تتجاوز 18 شهرًا.

استقال الرئیس التنفیذی السابق الآن من منصبه کرئیس لمنصة باینانس واعترف أیضًا بالذنب فی انتهاک قانون السریة المصرفیة. تواجه منصة التداول نفسها ثلاث تهم جنائیة . بما فی ذلک إدارة أعمال مالیة غیر مرخصة، والتآمر، وانتهاک قانون السلطات المالیة الطارئة.

کما منع CZ من مغادرة الولایات المتحدة. وسیتم منعه من مغادرة الولایات المتحدة حتى تنظر محکمة فی سیاتل فیما إذا کان یجب علیه البقاء فی البلاد حتى صدور الحکم علیه المقرر فی 23 فبرایر 2024.

الأخبار التی تراها على هذا الموقع یتم جمعها من مواقع إخباریة موثوقة. ولذلک، یتم استخدام المصادر الأصلیة قدر الإمکان.