قرار أمريكي مفاجئ بشأن مصادرة عملات رقمية مرتبطة بعملية احتيال

صادرت الولایات المتحدة عملة رقمیة تبلغ قیمتها حوالی نصف ملیون دولار من حساب مسجل لرجل صینی ظهر فی تحقیق أجرته رویترز بشأن الاحتیال فی استثمار العملات الرقمیة من جنوب شرق آسیا.

اقرأ أیضًا: مضاربو البیتکوین یتحرکون.. تصفیة 4 ملیار دولار فی یومین

وقالت السلطات الأمریکیة إن عملیة الاحتیال التی أدت إلى الاستیلاء، تضمنت عملیة احتیال فی استثمار العملات الرقمیة تُعرف باسم "ذبح الخنازیر". فی مثل هذا النوع من الاحتیال، یتلاعب المحتالون بالأشخاص المطمئنین الذین یلتقون بهم عبر الإنترنت، ویقنعونهم بالاستثمار فی مخططات تشفیر وهمیة.

اعتبرت عملیات ذبح الخنازیر من بین أنواع الاحتیال الأکثر شیوعًا وخطورة فی عالم العملات الرقمیة. ویعتمد هذا النوع من المخططات على دمج عناصر الاحتیال الرومانسی والاحتیال الاستثماری، مما یجعله یبدو وکأنه فرصة استثماریة جذابة. حیث یستهدف هذا النوع من الاحتیال الأفراد، باستخدام الأمان المزیف لإقناع الضحایا بإیداع مبالغ کبیرة فی تطبیقات أو منصات وهمیة غیر موجودة بالواقع.

اقرأ أیضًا: ملخص لما یمکن توقعه من اجتماع الفیدرالی الأمریکی الیوم.. نقطة تحول کبیرة!

وصادرت السلطات الأمریکیة العملة الرقمیة من حساب باسم وانغ ییتشنغ فی یونیو، وفقًا لوثیقة قدمتها السلطات إلى المحکمة الفیدرالیة فی ماساتشوستس. وکانت قیمة العملة الرقمیة تبلغ حوالی 500000 دولار فی ذلک الوقت. وجاء فی ملف 21 نوفمبر/تشرین الثانی أن الأموال المسروقة فی البدایة من أحد ضحایا ماساتشوستس تم إرجاعها إلى حساب وانغ.

وفی مقال نشرته رویترز الشهر الماضی، حددت وانغ بأنه رجل أعمال أقام علاقات مع أعضاء من أجهزة إنفاذ القانون والنخبة السیاسیة فی تایلاند أثناء عمله کنائب رئیس مجموعة تجاریة صینیة مقرها بانکوک. وشرح المقال الصادر بتاریخ ٢٣ نوفمبر کیف تلقى حساب عملات رقمیة باسم وانغ أکثر من ٩٠ ملیون دولار فی السنوات الأخیرة، بناءً على المستندات وسجلات المعاملات. ومن بین هذا المبلغ، جاء ما لا یقل عن 9.1 ملیون دولار من محفظة عملات رقمیة قالت شرکة تحلیل بلوکتشین الأمریکیة TRM Labs إنها مرتبطة بعملیات احتیال "ذبح الخنازیر"، حسبما ذکرت رویترز.

وسلط التقریر الضوء على مثال رجل من کالیفورنیا قالت عائلته إنه تعرض للاحتیال بحوالی 2.7 ملیون دولار. وأظهرت التقاریر أنه أرسل أموالاً إلى محافظ العملات الرقمیة التی قامت بتوجیه الأموال إلى الحساب باسم وانغ. واستشهد ملف المحکمة الأمریکیة الأخیر بمثال آخر، أحد سکان کامبریدج، ماساتشوستس. ویُزعم أنه تعرض للغش بما قیمته حوالی 478000 دولار من العملات الرقمیة، والتی تم تحویلها إلى حسابین للعملات الرقمیة، أحدهما کان باسم وانغ.

وقالت السلطات الأمریکیة إن الحساب باسم وانغ تلقى أکثر من 90 ملیون دولار منذ افتتاحه فی عام 2020، وفقًا للملف.

الأخبار التی تراها على هذا الموقع یتم جمعها من مواقع إخباریة موثوقة. ولذلک، یتم استخدام المصادر الأصلیة قدر الإمکان.